公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-040

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：湘财证券
北京众拓联科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电子邮件、电话方式发
出
5.会议主持人：监事会主席姚杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告，并披露于全国中小企业股

公告编号：2024-040

份转让系统官网（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名第三届监事会成员姚杰、熊尚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会工作的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-040

北京众拓联科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 14 日

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