公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-007

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2022年 4 月 27 日审议并通过：

提名团军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,602,080 股，占公司股本的 46.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢苗辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,155,800 股，占公司股本的 17.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡钟山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,095,800 股，占公司股本的 17.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭煜东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,306,320 股，占公司股本的 10.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 588,000 股，占公司股本的 4.85%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-007

4 月 27 日审议并通过：

提名李磊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名于文武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 27 日审议并通过：

提名蔡建琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

3、《江苏万佳科技开发股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2022-007

江苏万佳科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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