公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-020

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日 以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：李磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号:2022-018）。根据全国中小

公告编号：2022-020

企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模版》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年报告真实地反映出 2022 半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名何滢为新任监事》议案
1.议案内容：

监事于文武因个人原因辞去公司监事职务，提名何滢为新任监事。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏万佳科技开发股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

江苏万佳科技开发股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。