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发表于 2022-08-24 17:55:04 股吧网页版
万佳科技:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-24


公告编号:2022-020

证券代码:836572 证券简称:万佳科技 主办券商:东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 9 日 以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:李磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:

详细情况请见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-018)。根据全国中小

公告编号:2022-020

企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2022 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模版》的规定,未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年半年报告真实地反映出 2022 半年度的经营成果和财务状况;(3)提出本意见前,未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名何滢为新任监事》议案
1.议案内容:

监事于文武因个人原因辞去公司监事职务,提名何滢为新任监事。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2022-021)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏万佳科技开发股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

江苏万佳科技开发股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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