公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-004

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：团军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购江苏冬润科技有限公司 35%的股权的议案》
1.议案内容：

为了满足公司战略发展规划和业务发展需要，本公司拟以 0 元购买张冬生持

公告编号：2023-004

有的江苏冬润科技有限公司 35%的股权。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

本议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏万佳科技开发股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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