公告日期：2020-05-20

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长团军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数12120000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限

公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002），《江苏万佳科技开发股份

有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司董事长团军对公司 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体

的报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做了规划。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

监事会主席李磊对公司 2019 年度监事会的工作做了具体的报告

同意股数 12120000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

财务审计机构》

1、议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制……
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