公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-005

证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券
北京视酷伟业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2、 会议召开地点：公司会议室

3、 会议召开方式：书面

4、 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日，书面
5、 会议主持人：林华

6、 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-005

公司总经理、董事会秘书及监事列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司董事会建议更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

全体董事同意于 2020 年 3 月 23 日召开公司 2020 年度第一次临
时股东大会，审议上述相关议案。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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