公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-007

证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。
（四） 会议召开方式

现场投票

公告编号：2020-007

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日上午 9:30 分。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象
股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836573 视酷股份 2020 年 3 月 18 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司董事会建议更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。详见公司于当日在全国中小企业股份转让

公告编号：2020-007

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 23 日 9 时 00 分至 9 时 20 分。

（三） 登记地点：北京市海淀区学院路 7 号 7 层 703 室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系电话： 010-62368885；

传 真： 010-62368885 转 700；

联 系 人： 贾斌。

公告编号：2020-007

（二） 会议费用：参会股东费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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