公告日期：2020-04-15

证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日，书面

5. 会议主持人：林华

6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2019 年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2019 年度总经理主要工作情况提交了 2019 年度

总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了 2019

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2019 年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司 2019 年度报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2019 年度主要财务数据、股本结构、公司整体经营情况等完成了公司 2019 年度报告摘要。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务审计情况提交了《2019 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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