
公告日期:2020-05-06
证券代码:836573 证券简称:视酷股份 主办券商:光大证券
北京视酷伟业科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议应出席会议的股东(包括股东授权委托代表)所持股份38,500,000 股,占本公司股本总额的 100%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
总数 38,498,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
本公司高级管理人员。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就公司 2019 年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,498,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会就 2019 年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,498,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了 2019年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,498,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 38,498,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2019 年度报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就公司 2019 年度会计数据、财务指标、重要事项等
完成了公司 2019 年度报告。详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号:2020-014)。2.议案表决结果:
同意股数 38,498,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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