公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-029

证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券
北京视酷伟业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面形
式发出
5.会议主持人：林华
6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司总经
理、董事会秘书及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2020-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会完成了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 半年度报告》，详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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