公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-057

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：安信证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李庆新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,757,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-057

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，更好的实现公司战略发展目标，公司拟与济南邦鸿生物科技有限公司在济南设立控股子公司“高登兰德作物科学(山东)有限公司”。
具体内容详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,757,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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