公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-068

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：安信证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李庆新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,557,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-068

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向渤海银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、平安银行股份有限公司济南分行
申请办理贷款业务，具 体 详 见 2023 年 6 月 26 日 披 露 于 全 国 中 小 企
业 股 份转 让 系 统 指 定 信 息 平 台 www.neeq.com.cn 的《关于公司拟向
银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联担保属于公司单方面获得利益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议。
（二）审议通过《关于提名张昌华为公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事马丽娜因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张昌华为公司非职工监事，任职期限从股东大会通过之日起，至第三届监事会任期期满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-068

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张昌华 监事 任职 2023 年 7 月 2023年第五次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。
山东绿邦作物科学股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。