公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-076

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：安信证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李庆新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,527,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-076

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定本次权益分
派预案：截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 43,860,610.27 元，母公司未分配利润为 47,496,489.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,527,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-076

普通股同意股数 41,527,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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