公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-016

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：国投证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李庆新先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

公告编号：2024-016

台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 42,995,000 股，以应分配股数 42,995,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,997,070.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

经董事会审议，提请 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开本公司 2024 年第一
次临时股东大会，审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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