公告日期：2021-04-28

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券
北京华泓科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于2021年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9：00。

公司于 2021 年 5 月 19 日在公司设立会场，开会时间为上午 9 点，预计会期
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836577 华泓科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所郭盛，黄琦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

审议公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）和《北京华泓科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。
（二）审议《2020 年度审计报告》

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《北京华泓科技股份有限公司 2020 年度财务报表之审计报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况编制的《北京华泓科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度利润分配方案》

鉴于公司发展对资金的需求，2020 年度公司拟不进行利润分配。
（五）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。
（六）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。
（七）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2021 年工作计划,
编制了北京华泓科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。
（八）审议《关于 2021 年日常性关联交易预计》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上披露的公司《关于 2021 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-023）。
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-024）。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一》
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2021-025）。
（十一）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 ……
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