公告日期：2021-05-20

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张善鼎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,578,570 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）和《北京华泓科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,578,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《北京华泓科技股份有限公司 2020 年度财务报表之审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,578,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况编制的《北京华泓科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,578,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2020 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 6,578,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,578,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,578,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占……
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