公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-034

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券
北京华泓科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张善鼎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,806,999 股，占公司有表决权股份总数的 77.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-034

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司 2021 年半年度报告，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,806,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-032）
2.议案表决结果：

同意股数 6,806,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京华泓科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-034

北京华泓科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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