公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-002

证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：开源证券
北京华泓科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王金国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《北京华泓科技

公告编号：2022-002

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《北京华泓科技股份有限公司 2021 年度财务报表之审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况编制的《北京华泓科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2022 年工作计划,
编制了北京华泓科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专
项说明》议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司监事会关于 2021 年年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华泓科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。