公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-016

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券
广西蓝天科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836579 蓝天股份 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西蓝天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》
（二）审议《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》
（三）审议《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》
（四）审议《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》
（五）审议《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

公告编号：2022-016

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》
（六）审议《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》
（七）审议《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》
（八）审议《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》
（九）审议《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日 9 时 00 分

公告编号：2022-016

（三）登记地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：广西桂林市叠彩区芦笛路……
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