公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-016

证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券
广西蓝天科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李安妮女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,318,517 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事覃全文因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

相关议案内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>公告》，公告编号：2023-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。