公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-018

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐维烈先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为有效支撑公司未来经营发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更优、更快成长，现董事会提名：左建群、姚皓、王林、熊华朝、周莉、杨欣悦、唐俊俏、胡雄、余娜、李道龙、刘咏、杨国桂、程志峰、徐珊、刘阳、周继鑫等共 16 名员工为公司核心员工。

公司核心人员均拥有丰富的行业经验与扎实的专业知识。核心技术人员是公司技术水平持续上升、交付能力逐步增强、产品逐渐高端化发展的重要支撑力量。核心非技术人员在市场、财务、生产、管理等方面对公司业务增长、品牌宣传、规范运营等方面具有重要推动作用，是公司可持续发展的重要力量保障。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-018

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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