公告日期：2023-09-28

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐维烈先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审阅公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，扩充公司资本实力，公司

拟以定向增发的方式募集资金。本次发行募集资金全部用于公司补充流动资 金，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》(公告编 号:2023-029)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李子依因参与此次发行认购，回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律 法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，根据发行时的具 体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事 宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续； 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要 文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他与本次定向发行相关的 文件；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况， 对本次定向发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（6）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，在

公司股东大会审议通过的募集资金使用项目范围内，对各项目使用金额等的具 体安排作出适当调整，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同（如 有），但如果变更募集资金用途的，仍应经过公司股东大会审议通过；

（8）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如在授权期

限内公司就本次定向发行取得全国股转公司的同意函，则该有效期自动延长至 本次定向发行相关事项完成之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次定向发行结束并完成股份登记事宜后，公司的注册资本、股份总数将 发生变化，公司将根据本次定向发行结果对公司章程中的相关条款进行相应修 订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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