公告日期：2023-09-28

武汉合缘绿色生物股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行说明书
住所：湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区珞狮

南路 519 号明泽丽湾 2 栋 1501、1502、1504 号

主办券商

联储证券

（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）
2023 年 9 月 28 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息...... 5
二、发行计划...... 9
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 20
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 20
五、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 22
六、中介机构信息...... 25
七、有关声明...... 27
八、备查文件...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、合缘生物、挂牌 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司
公司、甲方

垄上缘 指 湖北垄上缘种业科技有限公司

优冉生物 指 优冉绿色生物科技（武汉）有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行、 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司2023年第
本次股票定向发行 一次股票定向发行

《定向发行说明书》、定向发行说明书 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司2023年第
一次股票定向发行说明书

全国中小企业股份转让系统,经国务院批
股转系统、全国股转系统 指 准设立的全国性证券交易场所，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司为其运营
管理机构

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

主办券商、联储证券 指 联储证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 国浩律师（武汉）事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《信息披露规则》 指 《全国中小企……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。