公告日期：2024-04-03

武汉合缘绿色生物股份有限公司

章 程

（经过 2024 年第一次临时股东大会审议通过修订）

二 0 二四年四月

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董 事 会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第一节 一般规定 ......31

第二节 总经理 ......32

第三节 董事会秘书 ......33
第七章 监 事 会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告 ......38

第一节 通知 ......38

第二节 公告 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程 ......43
第十三章 附 则 ......43

第一章 总 则

第一条 为维护武汉合缘绿色生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：武汉合缘绿色生物股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： Wuhan Heyuan Green Organism Co.,Ltd.
公司住所：武汉市东湖新技术洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 2
栋 1501,1502,1504 号

邮政编码：430070

第五条 公司注册资本为人民币 4873.7559 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创合缘知名品牌，用真心服务三农。

第十二条 公司的经营范围：许可项目：肥料生产；饲料添加剂生产；饲料生产；测绘服务；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营；食用菌菌种质量检验；农作物种子经营；农作物种子进出口；农作物种子质量检验；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；……
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