公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-027

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定；本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836580 合缘生物 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。
（七）会议地点

公司浠水基地会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》 和《武汉合缘绿色生物股份有公司股东大会议事规则》的有关规定，董事长代 表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》 和《武汉合缘绿色生物股份有公司股东大会议事规则》的有关规定，监事会主 席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-023）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》 的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》 的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公告编号：2024-027

结合公司 2023 年实际经营情况以及未来业务发展对资金需求等因素的考
虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》 的有关规定，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度的财务审计机构，详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-……
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