公告日期：2024-07-19

武汉合缘绿色生物股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区珞狮南路519
号明泽丽湾2栋1501、1502、1504号

主办券商

联储证券

(山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层)

2024年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

徐维烈 刘继承 李子依

杨 涛 杨 锐

全体监事签名：

张业成 林双木 袁庆丰

全体高级管理人员签名：

杨 涛 李子依

武汉合缘绿色生物股份有限公司（加盖公章）
2024年6月25日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况...... 4
二、发行前后相关情况对比...... 8
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、特殊投资条款...... 12
五、定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、有关声明 ...... 13
七、备查文件 ...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、合缘生物、挂牌 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司
公司、甲方

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行、 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司 2023 年
本次股票定向发行 第一次股票定向发行

全国中小企业股份转让系统,经国务院批
股转系统、全国股转系统 指 准设立的全国性证券交易场所，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司为其运营
管理机构

主办券商、联储证券 指 联储证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《武汉合缘绿色生物股份有限公司募集资
……
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