公告日期：2024-08-16

武汉合缘绿色生物股份有限公司

章 程

二 0 二四年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董 事 会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第一节 一般规定......31

第二节 总经理......32

第三节 董事会秘书......33
第七章 监 事 会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十一章 投资者关系管理制度.............42
第十二章 修改章程......43
第十三章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护武汉合缘绿色生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：武汉合缘绿色生物股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： Wuhan Heyuan Green Organism Co.,Ltd.
公司住所：武汉市东湖新技术开发区珞狮南路 519 号明泽丽湾 2
栋 1501,1502,1504 号

邮政编码：430070

第五条 公司注册资本为人民币 5079.2559 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人，由股东会选举产生，法定代表人发生变更的，应依法办理登记。法定代表人辞任所担任的职务的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞什之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创合缘知名品牌，用真心服务三农。

第十二条 公司的经营范围：许可项目：肥料生产；饲料添加……
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