公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-042

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐维烈先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由五名董事组成，本届董事会提名徐维

公告编号：2024-042

烈先生、杨锐先生、刘继承先生、杨涛先生、李子依先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向浦发银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

根据经营需求，公司拟向浦发银行武汉江夏支行申请流动资金贷款，贷款方式纯信用，额度不超过 1000 万元，具体借款期限、利率以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2014 年 9 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东会，具体审议事项详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-042

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。