公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-012

证券代码：836581 证券简称：ST 捷思锐 主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号上地国际创业园 2 号楼 11C 室公

司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯方式（包括但不限于电话、视频、邮件、微信等方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,341,875 股，占公司有表决权股份总数的 80.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事黄磊因个人原因缺席；

公告编号：2021-012

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王天保和石行凯因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，整合资源，提高经营效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中

小企业股份转让系统批准的时间为准。详细内容见公司于 2021 年 3 月 17 日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,336,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；反

对股数 1,005,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.27%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事

公告编号：2021-012

宜，公司股东大会授权董事会及相关人员根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 43,336,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；反

对股数 1,005,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.27%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表……
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