公告日期：2020-06-24

证券代码：836581 证券简称：ST 捷思锐 主办券商：西部证券
北京捷思锐科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邢文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,039,519 股，占公司有表决权股份总数的 84.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告>的议案》

1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第 十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需与会股东回避表决。

二、审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第 五次会议决议公告》，公告编号为 2020-032。

2. 议案表决结果：

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需与会股东回避表决。

三、审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第 十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需与会股东回避表决。

四、审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第 十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

2. 议案表决结果：

经表决，赞同46,039,519股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需与会股东回避表决。

五、审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2020年度财务预算报……
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