公告日期：2023-04-25

证券代码：836583 证券简称：ST 海润 主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘保合

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所 作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>》 的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

（3）出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席刘保合代表公司监事会对公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京海润影业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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