公告日期：2023-04-25

证券代码：836583 证券简称：ST 海润 主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘燕铭

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《北京海润影业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理刘燕铭先生代表公司经理层，根据公司 2022 年度生产经营情况，予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长刘燕铭代表公司董事会对公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京海润影业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于北京海润影业股份有限公司 2022 年度利润分配》的议案1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司董事会研究决定 2022 年

度不进行现金分红。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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