公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-023

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以邮件形

式发出

5.会议主持人：董事长 史小六

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-023

董事庞小伟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会提名并选举史小六先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会继续聘任史小六先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。闫小艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理、技术总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任蔡智女士为公司副总经理、技术总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡智女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

202……
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