
公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-023
证券代码:836584 证券简称:六智信息 主办券商:开源证券
北京六智信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 20 日以邮件形
式发出
5.会议主持人:董事长 史小六
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-023
董事庞小伟因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经于 2021 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现董事会提名并选举史小六先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会继续聘任史小六先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-023
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会继续聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。闫小艳女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、技术总监》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会继续聘任蔡智女士为公司副总经理、技术总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡智女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-023
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
202……
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