公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-011

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会 4 名成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

董事庞小伟因会前无法取得联系，未出席董事会不能保证公告内容真实、 准确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事庞小伟因会前无法取得联系缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟完善《公司章程》相关内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。内容概述详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司将于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，对上述议案二和议案三进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
董事会
……
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