公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-003

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 史小六
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,244,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-003

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事庞小伟因在出差途中不方便参会缺席
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
一、 议案审议情况

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议
案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品和证券投资。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,244,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
二、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2023-003

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北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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