公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-024

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补选闫倩倩女士为公司第三届董事会董事》的
议案
1.议案内容：

由于庞小伟先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经相关股东推荐，董事会补选闫倩倩女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京六智信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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