公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-029

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

六次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：关于补选闫倩倩女士为

公司第三届董事会董事的议案，本次议案尚需提交 2023 年第二次
临时股东大会审议。

提名闫倩倩女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事庞小伟先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董
事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相

公告编号：2023-029

关规定，经相关股东推荐，董事会补选闫倩倩女士为公司第三届董
事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

闫倩倩女士 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 1 月就职于郑州胖海商贸公司，
任财务经理；2010 年 2 月至今就职于北京六智信息技术股份有限公
司，任审核部总监。闫倩倩女士直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营造成不利影响。新任董事上
任前原董事庞小伟先生继续履行董事职责。
三、 备查文件

公告编号：2023-029

《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。