公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-025

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：监事会主席 闫倩倩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补选叶永芳女士为公司第三届监事会监事》议
案
1.议案内容：

由于闫倩倩女士因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名叶永芳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京六智信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-025

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日

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