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公告日期：2024-08-15
公告编号：2024-015
证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：监事会主席 汤海英
6. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经充分考虑，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汤海英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会同意汤海英女士与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2024-015
经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
