公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-019

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会提名并选举史小六先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会继续聘任史小六先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-019

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。闫小艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理、技术总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任蔡智女士为公司副总经理、技术总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡智女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-019

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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