公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-035

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛小琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-035

公司董事会秘书魏津春列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 8 日届满,根据 《公司法》和《公司
章程》的有关规定,公司董事会提名李志明、毛小琴、李雪莛、王靖文、魏津春为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-032）。2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 8 日届满,根据 《公司法》和《公司章程》
的规定,公司监事会提名付欢欢、张璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定

公告编号：2021-035

继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 01 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李志 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过
明 ……
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