公告日期：2022-04-21

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836589 德利得 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请北京德恒（天津）律师事务所高瞻、赵莹律师。
（七）会议地点

天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会向公司股东大会作 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会向公司股东大会作 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2021 年度经审计财务报告》

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德利得供应
链管理股份有限公司 2021 年度审计财务报告》。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会依据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编写了《2021 年度
财务决算报告》。
（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司2021年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司2021年年度报告摘要》。详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2021-013）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

根据公司经营需要，为实现公司稳健、持续发展，抵御近期疫情变动所带来的影响，维护全体股东的长远利益,公司拟订 2021 年度利润分配方案为：对公司2021 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。留存利润全部用于补充流动资金，以保证本年度公司各项经营能够持续、稳定的快速发展，为未来资本市场运作做好相应准备。
（八）审议《关于续聘公司 2022 年审计机构》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2022 ……
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