公告日期：2022-05-13

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛小琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书魏津春出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会向公司股东大会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会向公司股东大会作 2021 监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度经审计财务报告》

1.议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德利得供应

链管理股份有限公司 2021 年度审计财务报告》。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会依据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编写了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司2021年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司2021年年……
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