公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-014

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：毛小琴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年半年度报告予以汇报。 详

公告编号：2023-014

见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《德利得：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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