公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛小琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司董事会秘书魏津春出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要, 预计公司 2024 年度发生日常关联交易总额
90,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 09 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东天津德利得集团五矿进出口有限公司、自然人股东王秉亮为关联方, 根据《公司法》、《公司章程》以及《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》，实行表决权回避，其他股东行使表决权。
（二）审议通过《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议
案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理有限公司向金融机构申请授信额度，总额不超过 9000 万元，贷款期限以银行或金融机构贷款合同及担保协议为准。拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况，包括在上述总额度内选择银行或金融机构、决定各银行或金融机构贷款金额，提供相关贷款或借款手续等全部事宜。本项授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-004

普通股同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
天津德利得供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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