公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-012

证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话方
式发出
5.会议主持人：毛皖敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会到期，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会人员。议案内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司会计政策变更的议案 》（ 公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

定于 2021 年 9 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2021 年
第一次临时股东大会，审议上述第二项、第三项议案及《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-012

（一）《公司2021年半年度报告》；

（二）《合肥润东通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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