公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-019

证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以电话方式
发出
5.会议主持人：毛皖敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举毛皖敏先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举毛皖敏先生为公司第三届董事会董事长，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。毛皖敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任毛皖敏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任毛皖敏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。毛皖敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-019

（三） 审议通过《关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任丁磊先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。丁磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。曹婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任胡海丽女士为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

公告编号：2021-019

聘任胡海丽女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议审议之日起生效。胡海丽女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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