公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-018

证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛皖敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,998,471 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

公告编号：2021-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他列席人员。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会到期，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会
人员。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,998,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-018

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会到期，经公司第二届监事会第九次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于
2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,998,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,998,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2021-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毛皖敏 董事 任职 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

丁磊 董事 任……
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