
公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-018
证券代码:836590 证券简称:润东科技 主办券商:国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毛皖敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 51,998,471 股,占公司有表决权股份总数的 99.997%。
公告编号:2021-018
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他列席人员。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会到期,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会
人员。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,998,471 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-018
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第二届监事会到期,经公司第二届监事会第九次会议审议通过,提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员;经职工代表大会选举,郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于
2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,998,471 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司会计政策变更的议案》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,998,471 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
公告编号:2021-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
毛皖敏 董事 任职 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会
丁磊 董事 任……
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