公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-016

证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：陈士英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《公司 2022 年半年度报告》；

（二）《合肥润东通信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 29 日

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