公告日期：2024-08-27

证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836590 润东科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
（七） 会议地点

合肥市高新区银杏路 108 号。
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会到期，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会人员。议案内
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会到期，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会
选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印
件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 9 时至 12 时

（三） 登记地点：公司董事会办公室
三、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：曹婷婷

地 址：合肥市高新区银杏路 108 号

电 话：0551-65336321 转 800

传 真：0551-65326376

邮 编：230088
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。四、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
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